Domanda Fondi Betfair.com (Come ritirarli?)

[RedOrBlack]

Salve,

Mi sono iscritto a questo forum principalmente per chieder un consiglio in base alla gestione dei pagamenti/bonifici.
Nonostante non opero betting come professione principale, è da molti anni che punto professionalmente e da circa 8 anni con bookmakers/betting exchange online, all'inizio avevo solo WH, poi ho aggiunto i vari Pinnaclesports, Centrebet, Expekt, Dimes, Singbet e via dicendo, fin quando decisi dopo il grande avvento di Betfair, di continuare esclusivamente con quello e qualche asiatico.
Fino a prima del blocco ho ritirato sempre con bonifici bancari ed ovviamente mai c'è stato un minimo problema, poi da quando è successo quel che è successo... ovvero fine febbraio 2006 ho preferito continuare a puntare normalmente, ma senza prelevare...aspettando che magari Betfair(come all'inizio dicevano i loro manager) trovasse un'accordo con il mercato Italiano per il .com e non lo strozzinaggio legalizzato del .it.
A tutt'oggi la situazione non sembra cambiata, ma in compenso fortunatamente in questi due anni sono riuscito a tirar fuori una somma per me importantissima nel mio conto betfair ed ora vorrei quantomeno parzialmente ritirarla.
Il problema e la domanda è questa, io lavoro da anni in ente statale ed ovviamente grossomodo il movimento del denaro a fine anno è sempre lo stesso, qua si tratta di ritirare una somma che è 20/1 rispetto al totale che percepisco annualmente e per di più ovviamente verrebbe con bonifico internazionale e da compagnia non autorizazzione ad operare in Italia e con clienti Italiani, come me appunto.
Ovviamente la banca una volta ricevuti tali fondi dovrà  far le sue verifiche, tutte le storie sull'antiriciclaggio, mi chiederanno dove li ho presi...come etc....
Se dovesse venir fuori che li ho vinti operando presso una compagnia non autorizzata(cosa molto probabile), cosa rischio realmente? Il blocco dei fondi? Si va sul penale? Lo chiedo perchè realmente non ne ho idea e lo faccio qua perchè presumo che ci siano in questo forum persone che abbiano di queste problematiche.
Qualsiasi suggerimento e/o analisi è totalmente gradita.

Ringrazio anticipatamente.

Fabio.

[bollettaman]

20/1 ?? nell'ordine di min 300 mila euro parli quindi tu.... giusto??

allora se non hai fretta fatti fare un bonifico ogni 15 giorni nell'ordine dei 10K x volta mai superando i 13K.....altrimenti il sistema informatico passa la notizia della transazione al cervellone principale e da qui poi potrebbero scattare eventuali controlli fiscali......

un pò di tempo fà  lessi su un giornale finanziario che la percentuale di incorrere in un "accertamento" è davvero remota,nell'ordine dello 0,02 %(x mancanza di un numero adeguato di addetti rispetto al numero dei cittadini);

x quanto riguarda le banche ,loro hanno interesse che i loro clienti abbiano assicurati servizi finanziari e la tutela della loro privacy e attività .....se venissero meno con il rapporto confidenziale chi si fiderebbe più di loro???

[Top Gun]

20/1 ?? nell'ordine di min 300 mila euro parli quindi tu.... giusto??

allora se non hai fretta fatti fare un bonifico ogni 15 giorni nell'ordine dei 10K x volta mai superando i 13K.....altrimenti il sistema informatico passa la notizia della transazione al cervellone principale e da qui poi potrebbero scattare eventuali controlli fiscali......

un pò di tempo fà  lessi su un giornale finanziario che la percentuale di incorrere in un "accertamento" è davvero remota,nell'ordine dello 0,02 %(x mancanza di un numero adeguato di addetti rispetto al numero dei cittadini);

x quanto riguarda le banche ,loro hanno interesse che i loro clienti abbiano assicurati servizi finanziari e la tutela della loro privacy e attività .....se venissero meno con il rapporto confidenziale chi si fiderebbe più di loro???

Non vale più la storia dei 12,5 K settimanali per la segnalazione...con la nuova legge, entrata in vigore il 30 aprile, qualsiasi somma pari o superiore alla soglia di 5 k può essere segnalata...
Poi, è cambiata tutta la normativa sugli assegni, ma penso che questa sia ormai di dominio pubblico e la conosciate...

[RedOrBlack]

20/1 ?? nell'ordine di min 300 mila euro parli quindi tu.... giusto??

allora se non hai fretta fatti fare un bonifico ogni 15 giorni nell'ordine dei 10K x volta mai superando i 13K.....altrimenti il sistema informatico passa la notizia della transazione al cervellone principale e da qui poi potrebbero scattare eventuali controlli fiscali......

un pò di tempo fà  lessi su un giornale finanziario che la percentuale di incorrere in un "accertamento" è davvero remota,nell'ordine dello 0,02 %(x mancanza di un numero adeguato di addetti rispetto al numero dei cittadini);

x quanto riguarda le banche ,loro hanno interesse che i loro clienti abbiano assicurati servizi finanziari e la tutela della loro privacy e attività .....se venissero meno con il rapporto confidenziale chi si fiderebbe più di loro???

Salve ragazzi,

Prima di tutto ringrazio entrambi per il pronto aiuto.
In effetti ultimamente con le nuove riforme è diventato tutto molto più arduo .
Mettiamo il caso che la GDF o chi per loro vada ad analizzare la pratica e scopra che quei soldi vengono da un exchange non autorizzato a prender gioco a clienti Italiani, quali pensate potrebbero essere le conseguenze?

Grazie
Fabio

[silentman13]

Io avessi il conto di RedOrBlack sarei già  in altri lidi con collane di fiori e qualche mulatta

Comunque, a parte gli scherzi, se si intravede la possibilità  di viverci con le scommesse è meglio trasferirsi in stati in cui la cosa è legale.

Non so se avete visto il servizio delle Iene su come si "puliscono" i denari tramite la SNAI

[RedOrBlack]

Io avessi il conto di RedOrBlack sarei già  in altri lidi con collane di fiori e qualche mulatta

Comunque, a parte gli scherzi, se si intravede la possibilità  di viverci con le scommesse è meglio trasferirsi in stati in cui la cosa è legale.
:

Moglie e figlie le lascio a te

Attendo con fiducia altri preziosi suggerimenti

Fabio

[ceccio]

Io avessi il conto di RedOrBlack sarei già  in altri lidi con collane di fiori e qualche mulatta

Comunque, a parte gli scherzi, se si intravede la possibilità  di viverci con le scommesse è meglio trasferirsi in stati in cui la cosa è legale.

Non so se avete visto il servizio delle Iene su come si "puliscono" i denari tramite la SNAI

quando hanno fatto il servizio?

[carpe diem]

Ma da quand'è che è diventato penalmente perseguibile il solo scommettere sui siti esteri....?