Sembra che sia stato sorteggiato per questi tipi di pagamenti sospetti. C'è sempre il dubbio, infatti, in questi casi, che i soldi siano stati incassati dal gestore e non dal cliente
Sicuramente in tutta l'Italia ne saranno stati sorteggiati molti altri, e quindi verranno a fare questi controlli.
E' bene tenere gli archivi in ordine, per la pronta esibizione degli stessi, e in questi casi anche delle relative pratiche antiriciclaggio.
