Dissequestrano di tutto, ma non le Stanley????? Che succede?

[superibra]

e no web, non puo' lavarsene le mani cosi', curva rossa...curva gialla, non e' questo il problema, qui' c'e' una persona che si permette, ormai da troppo tempo, di sputare sentenze.....con riferimenti chiari ed espliciti dando per scontato quello che allo stato di fatto non e' nulla......e se c'e' qualcuno che deve temere legalmente di quello che dice, e' proprio il sig.mandrake, percio' attenzione mandrake.....e se hai un minimo di fegato, le accuse che fai scrivile con nome e cognome....invece di nasconderti dietro una tastiera.

[mipallo]

basta leggere il titolo del topic per capire da dove è partita la provocazione, con una notizia..ovviamente fasulla.

[Il Web]

a me pare invece che molta parte del problema sia quello, ma non sono fatti miei, potrei sbagliare etc

pensate l'uno dell'altro quello che vi pare

se mandrake ha da temere dal punto di vista legale non lo so, saprà difendersi da solo

io ho solo detto che ad un certo punto qualcuno ha postato che 'girano voci ...'

e la camorra, e il riciclaggio etc etc

etc

denunciate queste cose nelle sedi competenti, non usate il forum in questo modo

non va bene

[superibra]

questo e' il copia incolla della prima pagina di questo argomento....ora che si fa' ???? si nega anche davanti ai fatti o si ammette di essere andato oltre ???

MANDRAKE: Ed e' esattamente quello che Goldbet si ritrova addosso. Ad esempio c'e' un procedimento per associazione a delinquere presso il Tribunale di Lecce, con sequestro di conti correnti, misure cautelari di vario tipo, intercettazioni trascritte che fanno venire paura solo a leggerle. Insomma chi va oggi in quella direzione non sa veramente in quali guai si va a cacciare. Poi questa storia della Svizzera, il fatto dei master che fanno tutto in contanti (associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio sarebbe l'ipotesi di reato connessa, etc,etc). So che si sta per muovere qualcosa a Roma, dove secondo il mio contatto in Stanley, e' stata raccolta ingente documentazione durante una riunione. Registrazione e video di tutti etc,etc. Magari finira' tutto in una bolla di sapone, ma quando una riunione inizia raccomandando di non dichiarare il proprio nome e si parla di meccanismi che sottindtendono movimenti di denaro in violazione delle leggi antiriciclaggio, c'e' poco da stare allegri.

inoltre.....un conto sono le provocazioni....altra cosa le illazioni, che nel caso degli argomenti che stiamo trattando, possono essere anche soggette a denuncia civile e/o penale......

[Il Web]

risponderà Mandrake su questo

Mandrake?

Questo procedimento presso il Tribunale di Lecce è una cosa riscontrabile?


superibra: hai tutto il diritto di contestare se qualcuno posta notizie inequivocabilmente false, o accusa altri di gravi reati sulla base di 'si dice' o altre cose

[mandrake76]

Web, mi limito a postare il comunicato integrale del Comando della GDF reperito a suo tempo e l'agenzia ANSA.


FISCO: GDF, BOOKMAKER AUSTRIACO HA EVASO IMPOSTE PER 50 MLN
TRIBUTARIA LECCE, REDDITO FATTO IN ITALIA. GIP DISPONE SEQUESTRO

(ANSA) - BARI, 6 FEB - L'evasione di imposte per circa 50

milioni di lire a fronte di redditi per 234 mln realizzati in

Italia negli anni 2004-2010 e' stata contestata dal Nucleo di

polizia tributaria di Lecce al bookmaker Goldbet che ha sede in

Austria, a Innsbruck. Gli investigatori hanno accertato che il

bookmaker, con circa 400 agenzie, ha omesso di dichiarare i

ricavi sui quali avrebbe dovuto pagare 43 mln 489 mila euro per

imposte sui redditi e circa sei mln per imposte sulle scommesse.

Il gip del Tribunale di Lecce ha disposto un sequestro

preventivo di beni per 43 mln che sara' notificato attraverso

una rogatoria.

La guardia di finanza ha infatti verificato che la Goldbet

''ha collocato solo formalmente la propria sede all'estero,

tuttavia mantenendo il proprio apparato operativo in Italia''

ove si ritiene ''abbia esercitato l'oggetto principale della

propria attivita''. (ANSA).

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Guardia di Finanza
Comando Provinciale Lecce



Comunicato stampa Lecce, 6 febbraio 2013

GUARDIA DI FINANZA: CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE. SCOPERTA UNA SOCIETA' ESTERO-VESTITA CHE HA EVASO TRIBUTI IN ITALIA PER QUASI 50 MILIONI DI EURO.

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, al termine di una verifica fiscale, ha contestato ad una società estera di aver nascosto al Fisco italiano redditi per circa 234 milioni di euro ed evaso le correlate imposte per quasi 50 milioni di euro.

La verifica è scaturita dall’esito di precedenti articolate indagini di polizia economico-finanziaria svolte per contrastare gli illeciti commessi nel settore della raccolta delle scommesse on-line su eventi sportivi.

I Finanzieri del capoluogo salentino hanno accertato che la società ispezionata, un noto bookmaker estero, sottraendosi agli obblighi tributari previsti dall’ordinamento nazionale, negli anni tra il 2004 e il 2010 ha omesso di dichiarare i ricavi relativi alle scommesse raccolte sul territorio italiano, sui quali, invece, era tenuta a pagare imposte sui redditi e sui concorsi pronostici e le scommesse per un totale complessivo, rispettivamente, di euro 43.489.354,83 e di euro 5.982.155,42.

I militari della Guardia di Finanza hanno ritenuto, in sostanza, che i redditi prodotti da detto bookmaker dovessero essere tassati in Italia sulla base del principio del cosiddetto “place of effective management”.

La società verificata, infatti, ha collocato solo formalmente la propria sede all’estero, tuttavia mantenendo il proprio apparato operativo in Italia, ove le Fiamme Gialle ritengono abbia esercitato l’oggetto principale della propria attività, attraverso una fitta rete di agenzie uniformemente distribuite sull’intero territorio nazionale (oltre 400 sono quelle censite), nonché una serie di figure manageriali intermedie, con diversi profili di responsabilità, deputate a convogliare all’estero gli ingenti flussi di denaro derivanti dalle scommesse raccolte.

L’attività si pone in linea di continuità con le strategie operative tracciate dal Comando Generale del Corpo per prevenire e reprimere tutte le manifestazioni di elusione ed evasione fiscale, che il Comandante Regionale Puglia ha coordinato, indirizzato e sostenuto.

In tale ambito uno spazio prioritario è riservato proprio al rafforzamento delle attività di controllo nei confronti delle persone fisiche e/o delle società che hanno fissato fittiziamente la residenza o la propria sede in Paesi (anche dell’U.E.) o territori diversi dall’Italia per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall’ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, conseguentemente, del regime impositivo più favorevole vigente altrove.

Il problema della esatta determinazione della residenza ai fini fiscali assume, infatti, connotati di particolare rilevanza con riferimento alle persone giuridiche e agli enti assimilati, attesa la riscontrata diffusione di fenomeni di cosiddetta “esterovestizione societaria”.

Si tratta di quelle particolari fattispecie in cui una società costituita all’estero, pur avendo formalmente sede nel Paese di costituzione, presenta uno o più criteri legali di collegamento con l’ordinamento italiano, in virtù dei quali la residenza fiscale può risultare radicata nel territorio dello Stato.

Nel nostro ordinamento tributario, mentre le persone giuridiche residenti, in attuazione del principio della tassazione del reddito mondiale, sono assoggettate ad imposizione in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti, relativamente alle società e agli enti non residenti, al contrario, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto i redditi prodotti sul territorio nazionale; le norme di riferimento stabiliscono, più in dettaglio, che “si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

[superibra]

allora....la rogatoria non e' stata accettata.....e in austria hanno effettuato un'accurata indagine senza trovare nulla, inchiesta archiviata e stop, poi, dove sono le riunioni, i master, la svizzera, il riciglaggio, intercettazioni da paura ????? dove sono !!!!! sei un cazzaro mandrake....sei solo un cazzaro.......la verita', che tu conosci benissimo, parla invece di centri dissequestrati in tutta italia....poi sui commerciali c'e' per il momento una richiesta di rinvio a giudizio x associazione a delinquere finalizzata alla raccolta di scommese.....basta, tutte le altra cazzate te le sei inventate o sono notizie non ufficiali di cui spero dovrai rispondere.

[superibra]

e poi sei ridicolo....hai postato un copiaincolla dove si parla solo di tasse non pagate......nun se manco bono a legge

[betboy]

qua si spinge davvero forte.

Vi siete impazziti!



"verso l'infinito e oltre"

[betboy]

http://video.repubblica.it/dossier/medi ... 2?ref=fbpr

[Il Web]

Noi non siamo in grado di verificare tutto quello che postate.
Il dibattito - pensiamo - dovrebbe servire a produrre più informazioni per aiutare la gente a capire.

Vi prego di essere il più precisi e accorti possibile quando scrivete certe cose. In special modo quando si dichiara che il soggetto X ha commesso/sta commettendo un grave reato o è in qualche modo coinvolto. Un 'si dice' non basta. Se avete dubbi, non scrivete.

Perchè? a prescindere dal fatto che questo diventa complicato da gestire, essere imprudenti può portare a conseguenze. Noi possiamo cancellare un post, chiudere un account ... ma finisce li. Se però le persone o le società citate ritengono di essere state gravemente danneggiate possono reagire e, per cominciare, chiedere che gli autori dei post vengano identificati.

Infobetting disponde di ora e IP del post e poco altro, in ogni caso per qualcuno può forse bastare. Non possiamo fornire questi dati a nessuno a meno che non ci sia l'autorizzazione dell'autorità locale competente. E' successo, in passato, che qualcuno abbia avuto la voglia di andare sino in fondo.... quindi il nostro avvocato è stato convocato dalla Polizia che, confermando la correttezza della procedura seguita, ha fornito un'autorizzazione scritta. Al quel punto i dati vengono trasmessi. Quello che succede dopo non lo possiamo sapere.

Certo, la maggior parte delle volte penso che ben pochi abbiano la voglia di seguire tutta la trafila ... ma è bene che sappiate come funziona perchè c'è sempre la possibilità che, nei casi più gravi, qualcuno più tenace e convinto decida di procedere.

Il dibattito in questa sezione credo non necessiti di oltrepassare questi limiti. La materia è caldissima anche stando dentro certi confini. Come ho già detto, è interesse comune fare in modo che l'aria qui dentro sia respirabile.

Questo thread ha già dato molto....
Lo lascio aperto nel caso qualcuno abbia voglia di chiarire ulteriormente poi sarà chiuso.

[mistersamuel78]

Beh se parliamo di evasione fiscale possiamo notare nelle utime news del mese nomi come Google, Ebay, Raoul bova. Ma poi bisogna aspettare i riscontri delle indagini e degli accetamenti.
Comunque è Malta la Nazione paradiso fiscale per eccellenza.

[Joel77]

Beh se la metti così anche goldbet ha una sede a Malta