Congelamento conto mooneybookers per teoriche investigazioni

[mengoneur]

...appena ricevuta e mail da mooneybookers che mi comunica di aver congelato il mio conto in quanto hanno avuto molte domande concernenti le transazioni del mio conto :

x Following an audit of your account, we must advise that your account
has been frozen. We have a number of queries concerning the transactions
processed via your Moneybookers account.

Further to the high security standards we strictly adhere to and in
order to be able to verify and protect your account privacy, its details
and the funds on it, to reopen your account, we hereby kindly ask you to
send us a copy of:

- Your valid official identification document such as your
international passport, national identity card or drivers licence;
- Proof of address such as recent utility bill or bank statement;

Note: Ensure your Official ID is certified by a witness, who is
capable of being contacted of necessary.

Your ID can be certified by;
- an embassy, consulate or high commission of the country of issue, or
- by a senior official within the account opening firm or group; or
- by a lawyer or attorney

You should send these documents via postal mail to:
Moneybookers Ltd.
C3 Cairngorm House
Meridian Gate
203 Marsh Wall
London
E14 9YT
UK

Chi fa queste domande e perchè? C'è aria di ispezioni su tali conti o sulle postepay?
Me lo chiedo perchè, seppure molto operativo sul mio conto il saldo adesso è zero, quindi non credo lo abbiano fatto per problemi di solvibilità ..credo.
C'è nessuno che abbia ricevuto e mail simili?
Saluti a tutti i forumisti sperando di non dover finire tutti dai porcari... meglio l'espatrio!

[claudio888]

Ciao

ho il tuo stesso identico problema. Tu l'hai risolto.

In ogni caso qualcuno mi spiega cosa significa questo?

Note: Ensure your Official ID is certified by a witness, who is
capable of being contacted of necessary.

Your ID can be certified by;
- an embassy, consulate or high commission of the country of issue, or
- by a senior official within the account opening firm or group; or
- by a lawyer or attorney

Quindi non basta inviare carta d'identità  e per esempio un estratto conto.

Chi è e cosa devo certificare?

Grazie ciao

[Ceck]

scusate, anche io uso molto moneybookers, ma per ora non ho riscontrato problemi. Ma per caso avete usato più account moneybookers tramite dei prestanome ? Del tipo.... quache book vi ha messo dei limiti, e voi avete usato un prestanome e aperto per depositare sul book, un conto con moneybookers. Forse potrebbe essere stato questo. Non so... Ciao.

[Ceck]

ma.... che dire... un argomento così importante viene lasciato cadere così ?

Ho fatto delle domande che pensavo potessero essere importanti per tutti noi, invece noto che ancora una volta spesso si presentano le proprie esperienze e poi le si abbandonano. Mentre servirebbe al contrario maggiore chiarezza e che gli autori di certi thread poi aggiornassero le loro situazioni. Solo così un forum sui book può essere utile. Se no è solo gossip.

Che altro dirvi.... buona fortuna.

[mengoneur]

ma.... che dire... un argomento così importante viene lasciato cadere così ?

Ho fatto delle domande che pensavo potessero essere importanti per tutti noi, invece noto che ancora una volta spesso si presentano le proprie esperienze e poi le si abbandonano. Mentre servirebbe al contrario maggiore chiarezza e che gli autori di certi thread poi aggiornassero le loro situazioni. Solo così un forum sui book può essere utile. Se no è solo gossip.

Che altro dirvi.... buona fortuna.

caro ceck, come vedi si tratta di un 3d ti circa un paio di anni fa.
Allora, come oggi, sembra che gli argomenti che non siano di interesse immediato o che non ledano la suscettibilità  di qualcuno dei forumisti, hanno un riscontro di repliche prossimo allo zero...
Si dice a Napoli " 'o guaio è di chi 'o passa , no 'e chi guarda e tene mente...", io cu hio messo un po' per capirlo ,ma in fondo è così che ci vuoi fare .
Comunque all'epoca dopo circa un mesetto mi sbloccarono il conto improvvisamente , da un giorno all'altro e senza comunicazioni od e-mail di sorta né di risposta alle mie inviate dopo il congelamento del conto;
considerato poi che non ebbi alcuna replica a questo 3d non ritenni opportuno risponde a me stesso in un soliloquio da idiota.
In quel caso ritengo che qualche commento lo avrei suscitato...
Ciao, non te ls prendere

[Ceck]

ciao mengoneur , mi fa piacere allora che la tua storia sia finita bene

Riguardo a quanto ti è successo, il loro comportamente allora è strano. Avrebbe potuto essere una normale indagine di routine, ma allora perchè non chiederti documenti o altre informazioni ? Ma...speriamo allora che anche a claudio888 sia andata bene come a te. Ciao e buona fortuna.