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Salve a tutti, volevo porre un quesito:
Nel caso una persona scommettendo presso bookmakers esteri vincesse ingenti e costanti somme... prelevandole mediante moneybookers, quindi bonifici esteri in entrata facilmente ricontrabili, non correrebbe il rischio di pene o sanzioni?
Ad esempio nel mio caso, libero professionista quindi già  di per sè sempre a rischio controlli, se le mie vincite dovessero rivelarsi appunto costanti e di un certo rilievo, come faccio a giustificare fondi derivanti da attività  illegale in Italia?
In che pene o sanzioni si incorre?

Grazie

devildev ha scritto:Salve a tutti, volevo porre un quesito:
Nel caso una persona scommettendo presso bookmakers esteri vincesse ingenti e costanti somme... prelevandole mediante moneybookers, quindi bonifici esteri in entrata facilmente ricontrabili, non correrebbe il rischio di pene o sanzioni?
Ad esempio nel mio caso, libero professionista quindi già  di per sè sempre a rischio controlli, se le mie vincite dovessero rivelarsi appunto costanti e di un certo rilievo, come faccio a giustificare fondi derivanti da attività  illegale in Italia?
In che pene o sanzioni si incorre?

Grazie

Questo è un problema che spesso mi sono posto,ma finchè vinci cifrette (e non parlo di 20€),non dovresti avere problemi.

devildev,

se le cifre sono importanti, ma soprattutto costanti, puoi aprire un conto offshore...

Cosa intendi x conto offshore?

Io mi pongo lo stesso problema e opero tramite western union!

Secondo voi, è possibile un controllo o roba simile?

Grazie e saluti a tutti.

Un conto offshore e' un conto presso una banca straniera...magari in un paradiso fiscale...non e' difficile da aprire e non servono milioni di euro...certo e' che sarebbe inutile per poche centinaia (o migliaia) di euro...

sinceramente per me non c'è nulla di illegale scommettere, giocare e trasferire denaro tramite internet verso i vari bookmakers.
il reato è configurato se ci si mette a raccogliere le scommesse, aprire centri di raccolta scommesse, mentre se gioca per conto propio non è reato. ricordiamoci anche che i book con i quali abitualmente scommettiamo sono autorizzati a raccogliere le scommesse tramite internet e perciò non vedo quale reato si possa configurare.
internet poi è zona franca, la legislazione italiana può agire solo per gli indirizzi internet registrati in italia, ma dato che i book sono registrati la maggior parte nel regno unito ed in paradisi fiscali.