skrill moneybookers conto bloccato senza motivo

[uzappaturi]

Anch'io utilizzo Skrill da diversi anni, ma mai avevo sentito una cosa del genere. Tra l'altro loro prendono delle commissioni ad ogni spostamento di denaro quindi non ne vedo proprio il motivo. Posso ipotizzare che magari hai fatto qualche abuso, ma non riesco ad immaginare di che genere. Se entro 15 giorni non ti rispondono, fai mandare lettera da avvocato come ti ha detto il web. Facci sapere come va a finire questa brutta storia.

[Kook]

HO un problema anche io da due giorni, se provo a depositare con skrill mi dice che ho il conto momentaneamente bloccato e che mi hanno mandato una mail che mi dice cosa devo fare per sistamare. IL problema è che la mail non arriva, che non rispondono alla lamentela e che ho fatto la verifica nel sito di skrill e risulta tutto ok. Cose dell'altro mondo.

mail magari finita in spam si tratta di compilare il SOURCE OF WEALTH DECLARATION e allegare gli screenshot richiesti ,se poi parli con vip service ti spiegano per bene.

p.s la verifica che hai fatto è un altra cosa

aloha

Nello spam non c'è niente, domani provo a chiamare.

[Il Web]

Hanno chiesto un po' a tutti da dove vengono i soldi, da attività di gioco, lavoro, etc etc
Io ho fatto quella e anche l'ultima, quella della webcam.

Ricordo che qualcuno qui aveva avuto delle difficoltà, non so bene per quale motivo.

Non mi sono informato bene sulle finalità, oltre a probabili 'compliance' richieste dell'authority locale che fra le altre cose è una delle più molli in fatto di riciclaggio tra i grandi paesi sviluppati ma forse solo con chi compra i grattacieli della City

Mi chiedo piuttosto, forse qualcuno si è informato meglio, se poi non debbano fare anche dei controlli di compatibilità con quanto dichiarato e i movimenti fatti. Intendo, dichiaro 1300 al mese da lavoro dipendente e poi muovo 5.000 al giorno. Non ne ho la minima idea, la butto lì ...

[ventrescaroma]

Da quello che so e' stata emanata una nuova legge relativa all'antiriciclaggio : Decreto legislativo, 25/05/2017 n° 90, G.U. 19/06/2017......

Qui spiegano un po' di cose..... http://www.altalex.com/documents/leggi/ ... iciclaggio

Non vorrei che questi nuovi controlli che stanno facendo siano' in relazione a ciò.

[Kook]

Personalmente ho risolto, senza darmi spiegazioni hanno sbloccato il conto

[donini93]

Hanno chiesto un po' a tutti da dove vengono i soldi, da attività di gioco, lavoro, etc etc
Io ho fatto quella e anche l'ultima, quella della webcam.

Ricordo che qualcuno qui aveva avuto delle difficoltà, non so bene per quale motivo.

Non mi sono informato bene sulle finalità, oltre a probabili 'compliance' richieste dell'authority locale che fra le altre cose è una delle più molli in fatto di riciclaggio tra i grandi paesi sviluppati ma forse solo con chi compra i grattacieli della City

Mi chiedo piuttosto, forse qualcuno si è informato meglio, se poi non debbano fare anche dei controlli di compatibilità con quanto dichiarato e i movimenti fatti. Intendo, dichiaro 1300 al mese da lavoro dipendente e poi muovo 5.000 al giorno. Non ne ho la minima idea, la butto lì ...

Però dovrebbero distinguere, se i 5000 sono i soliti che girano nei vari siti, o se ogni giorno arrivano con bonifico 5000 euro e poi escono. Ma se io avessi 5000 su skrill e ne verso 2000 in un sito, poi prelevo con skrill, ovvio che sembrano grosse movimentazioni, ma il denaro è sempre lo stesso che gira

[Il Web]

Hanno chiesto un po' a tutti da dove vengono i soldi, da attività di gioco, lavoro, etc etc
Io ho fatto quella e anche l'ultima, quella della webcam.

Ricordo che qualcuno qui aveva avuto delle difficoltà, non so bene per quale motivo.

Non mi sono informato bene sulle finalità, oltre a probabili 'compliance' richieste dell'authority locale che fra le altre cose è una delle più molli in fatto di riciclaggio tra i grandi paesi sviluppati ma forse solo con chi compra i grattacieli della City

Mi chiedo piuttosto, forse qualcuno si è informato meglio, se poi non debbano fare anche dei controlli di compatibilità con quanto dichiarato e i movimenti fatti. Intendo, dichiaro 1300 al mese da lavoro dipendente e poi muovo 5.000 al giorno. Non ne ho la minima idea, la butto lì ...

Però dovrebbero distinguere, se i 5000 sono i soliti che girano nei vari siti, o se ogni giorno arrivano con bonifico 5000 euro e poi escono. Ma se io avessi 5000 su skrill e ne verso 2000 in un sito, poi prelevo con skrill, ovvio che sembrano grosse movimentazioni, ma il denaro è sempre lo stesso che gira

ribadisco che non ne so nulla

ma è chiaro che qualche norma impone loro di fare certe verifiche
il riciclaggio è il primo target, ma ci saranno anche altre cose
e ricordiamo sempre che ci sono responsabilità anche per chi gestisce i flussi se non fa le cose come dovrebbe

[lukino771]

notizie ragazzi, tramite l' avvocato siamo riusciti a parlare con un responsabile di skrill, praticamente stanno facendo dei controlli a tappetto, hanno assunto dei responsabili apposta per controllare le movimentazioni del denaro, praticamente skrill DEVE effettuare questi controlli per antiriciclaggio, etc...
i soldi skrill li può confiscare tranquillamente come da contratto firmato, adesso ho fatto una denuncia vera e propria per recuperare il denaro e devo andare anche dalla finanzia per dichiarare i motivi dei miei movimenti, non sarà facile ma non mi arrendo, non voglio regalare soldi a quei farabutti per aver depositato o trasferito soldi da un conto all' altro.
state attenti tutti, i giochi con skrill sono finiti da quando è diventata una società importante, ( a loro volta hanno controlli di continuo ) c'è da trovare un' altra soluzione per chi lavora con le scommesse.
ps: entro domani pomeriggio cmq dovrei ricevere una mail ufficiale da parte di skrill con scritto la sentenza definitiva per quanto riguarda il mio conto da parte loro.
dalla guardia di finanza devo dimostrare la provenienza dei soldi e loro mi rilasceranno un foglio scritto e timbrato da parte loro.
un' ultima cosa, non andate dalla polizia postale, loro non ci fanno nulla, qui a milano mi hanno che loro non possono farci nulla e devo risolverla da privati, appena ho notizie vi faccio risapere

[Il Web]

OK, quindi sono controlli

immagino che non gli quadrassero i tuoi movimenti sulla base delle info in loro possesso

Ma se la Finanza ti rilascia un certificato - o qualcosa del genere - loro dovrebbero essere a posto, che è quello che gli interessa.

Certo che in pochi anni han cambiato parecchio registro...

[ventrescaroma]

Se le cose stanno cosi' e' la fine dei .com...... quando la notizia comincera' a circolare ci sara' un fuggi fuggi generale da skrill e dai book .... ; a questo punto ha un senso anche che Pinnacle prenda una licenza AAMS,,,,,,

[Il Web]

Se le cose stanno cosi' e' la fine dei .com...... quando la notizia comincera' a circolare ci sara' un fuggi fuggi generale da skrill e dai book .... ; a questo punto ha un senso anche che Pinnacle prenda una licenza AAMS,,,,,,

non lo so

magari non lo scrivono, perché in genere usano il forum sono per le segnalazioni negative, ma ci sarà anche qualcuno che lavora con le scommesse che magari non ha problemi a chiarire la sua situazione ...

in questo thread sembra di capire che ci sia un numero di transazioni tra privati rilevante, forse è lì che sono andati a curiosare?

[lukino771]

si web, speriamo che le cose vadino per il verso giusto, però vai a spiegare alla guardia di finanza che giochi anche con gli account delle altre persone etc... se skrill non si calma qui c'è da trovare un' altra via... tanto spero che si risolva questa faccenda dei miei soldi poi vedrò come comportarmi....
domani avrò la risposta ed è quello che mi preme di più......

[Il Web]

si web, speriamo che le cose vadino per il verso giusto, però vai a spiegare alla guardia di finanza che giochi anche con gli account delle altre persone etc... se skrill non si calma qui c'è da trovare un' altra via... tanto spero che si risolva questa faccenda dei miei soldi poi vedrò come comportarmi....
domani avrò la risposta ed è quello che mi preme di più......

Scusa se mi permetto, ma l'avvocato cosa ti ha detto?
Di dichiarare alla Finanza questa storia delle scommesse attraverso conti altrui? Per giustificare i passaggi di denaro?

Ovviamente se puoi. Se non lascia stare, capisco il momento.

[lukino771]

Di aspettare e vede di trovare una soluzione quella dei conti altrui non è facile da giustificare e oltre al fatto ho i sito .com da giustificare, è una bella gatta questa da pelare
Qualcosa devo fare non riesco a star tranquillo coi soldi fermi nel conto

[Il Web]

OK, mi pare saggio.

Io, sinceramente, ci penserei molto bene prima di andare a dire una cosa del genere. Insisti con Skrill, a loro probabilmente importa solo tutelare il loro deretano. Ogni altra cosa pianificala con calma.