SCOMMESSE ILLEGALI, BLITZ DELLA FINANZA FRA SICILIA E CAMPANIA
Inviato: 24/01/2018 - 18:09
SCOMMESSE ILLEGALI, BLITZ DELLA FINANZA FRA SICILIA E CAMPANIA
Gennaio 24, 2018
http://www.gioconews.it/cronache/70-gen ... e-campania
Quindici persone denunciate e sequestri per 113mila euro fra Campania e Sicilia nell'operazione "Outsider" della Finanza contro agenzie di scommesse illegali.
"I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, collaborati da militari delle Fiamme Gialle delle altre province interessate, hanno eseguito perquisizioni e sequestri delegati dalla Procura della Repubblica di Ragusa in diverse località della Sicilia e della Campania, nei confronti di esercizi commerciali (agenzie di scommesse sportive, bar, sale gioco e biliardo), ed abitazioni private, nell’ambito di una vasta attività di contrasto al fenomeno dell’organizzazione e della raccolta di scommesse illegali.
Al termine di questa prima fase dell’operazione, denominata 'Outsider' - fuorigioco, sono state denunciate 15 persone per esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse e sono stati sottoposti a sequestro oltre 80 fra computers ed apparecchiature informatiche, denaro contante ed assegni per oltre 113 mila euro".
È quanto si apprende da una nota ufficiale della Guardia di Finanza.
Inoltre, "è stata rinvenuta e sequestrata importante documentazione contenente liste di clienti e somme di denaro giocate. Da un primo speditivo esame della stessa, si evince una significativa movimentazione di denaro raccolto nella attività di scommesse, pari a circa un milione di euro in soli 8 mesi.
Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ragusa, hanno interessato località in diverse province della Sicilia [Porto Empedocle, Naro, Cianciana (Ag), Gela (Cl), Scordia (Ct), Acate e Pedalino (Rg), Ragusa città e Cava dè Tirreni (Sa)]. Le risultanze investigative ipotizzano a carico degli indagati condotte dirette ad organizzare e raccogliere denaro attraverso agenzie di scommesse sportive a favore di allibratori esteri, non riconosciuti sul territorio nazionale da parte dei Monopoli di Stato", prosegue la nota.
"L’attento lavoro di analisi di tutti i fenomeni osservati sul territorio, anche attraverso la
mappatura ed il controllo economico eseguito nell’ambito del servizio di pubblica utilità 117, ha fatto emergere un fenomeno ampio e diffuso, costituito da una rete di imprenditori che presso le diverse agenzie o sale giochi, utilizzando insegne di società di raccolta di scommesse autorizzate in Italia, raccolgono giocate a favore di allibratori esteri, non riconosciuti e non autorizzati ad operare sul territorio nazionale. Le agenzie di scommesse controllate dai militari sono risultate tutte in possesso di un plafond, concesso dall’allibratore estero con sede a Malta mediante un suo conto corrente
utilizzato per la gestione delle eventuali vincite a livello locale a disposizione degli utenti finali.
Sono state scoperte anche le modalità operative attraverso le quali gli indagati
provvedevano a ritirare a fine mese presso tutte le agenzie collegate, gli incassi delle
giocate, pari a centinaia di migliaia di euro, a mezzo di fidati corrieri fino al successivo
deposito in una banca operativa sull’Isola dei Cavalieri.
Le indagini svolte hanno permesso di ricondurre al vertice della struttura il titolare di
un’agenzia di scommesse di Ragusa, autorizzata da un concessionario italiano, ma, di fatto, collettore di tutte le scommesse operate presso le agenzie coinvolte e l’allibratore maltese.
Per agevolare l’uscita del denaro contante dal territorio nazionale, i soggetti indagati al
vertice dell’organizzazione hanno provveduto alla frammentazione delle poste portate al
seguito nei viaggi alla volta di Malta, con partenza dal porto di Pozzallo o attraverso voli in partenza da Comiso e da Catania, frazionando le somme in importi sotto la soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio (10.000 euro), ma con sistematica cadenza mensile.
Le indagini eseguite attraverso attività di osservazione, pedinamenti ed analisi di tutte le informazioni assunte sul territorio hanno permesso di ricostruire le illecite procedure.
L’operazione, che ha visto in azione oltre 40 militari del Corpo nelle diverse località
interessate, ha quindi consentito di far luce su una lucrosa ed illecita attività, quella della raccolta di scommesse illegali, fenomeno esponenzialmente in crescita nelle regioni del sud ed insulari", concludono le Fiamme Gialle.
Gennaio 24, 2018
http://www.gioconews.it/cronache/70-gen ... e-campania
Quindici persone denunciate e sequestri per 113mila euro fra Campania e Sicilia nell'operazione "Outsider" della Finanza contro agenzie di scommesse illegali.
"I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, collaborati da militari delle Fiamme Gialle delle altre province interessate, hanno eseguito perquisizioni e sequestri delegati dalla Procura della Repubblica di Ragusa in diverse località della Sicilia e della Campania, nei confronti di esercizi commerciali (agenzie di scommesse sportive, bar, sale gioco e biliardo), ed abitazioni private, nell’ambito di una vasta attività di contrasto al fenomeno dell’organizzazione e della raccolta di scommesse illegali.
Al termine di questa prima fase dell’operazione, denominata 'Outsider' - fuorigioco, sono state denunciate 15 persone per esercizio abusivo di attività di giochi e scommesse e sono stati sottoposti a sequestro oltre 80 fra computers ed apparecchiature informatiche, denaro contante ed assegni per oltre 113 mila euro".
È quanto si apprende da una nota ufficiale della Guardia di Finanza.
Inoltre, "è stata rinvenuta e sequestrata importante documentazione contenente liste di clienti e somme di denaro giocate. Da un primo speditivo esame della stessa, si evince una significativa movimentazione di denaro raccolto nella attività di scommesse, pari a circa un milione di euro in soli 8 mesi.
Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ragusa, hanno interessato località in diverse province della Sicilia [Porto Empedocle, Naro, Cianciana (Ag), Gela (Cl), Scordia (Ct), Acate e Pedalino (Rg), Ragusa città e Cava dè Tirreni (Sa)]. Le risultanze investigative ipotizzano a carico degli indagati condotte dirette ad organizzare e raccogliere denaro attraverso agenzie di scommesse sportive a favore di allibratori esteri, non riconosciuti sul territorio nazionale da parte dei Monopoli di Stato", prosegue la nota.
"L’attento lavoro di analisi di tutti i fenomeni osservati sul territorio, anche attraverso la
mappatura ed il controllo economico eseguito nell’ambito del servizio di pubblica utilità 117, ha fatto emergere un fenomeno ampio e diffuso, costituito da una rete di imprenditori che presso le diverse agenzie o sale giochi, utilizzando insegne di società di raccolta di scommesse autorizzate in Italia, raccolgono giocate a favore di allibratori esteri, non riconosciuti e non autorizzati ad operare sul territorio nazionale. Le agenzie di scommesse controllate dai militari sono risultate tutte in possesso di un plafond, concesso dall’allibratore estero con sede a Malta mediante un suo conto corrente
utilizzato per la gestione delle eventuali vincite a livello locale a disposizione degli utenti finali.
Sono state scoperte anche le modalità operative attraverso le quali gli indagati
provvedevano a ritirare a fine mese presso tutte le agenzie collegate, gli incassi delle
giocate, pari a centinaia di migliaia di euro, a mezzo di fidati corrieri fino al successivo
deposito in una banca operativa sull’Isola dei Cavalieri.
Le indagini svolte hanno permesso di ricondurre al vertice della struttura il titolare di
un’agenzia di scommesse di Ragusa, autorizzata da un concessionario italiano, ma, di fatto, collettore di tutte le scommesse operate presso le agenzie coinvolte e l’allibratore maltese.
Per agevolare l’uscita del denaro contante dal territorio nazionale, i soggetti indagati al
vertice dell’organizzazione hanno provveduto alla frammentazione delle poste portate al
seguito nei viaggi alla volta di Malta, con partenza dal porto di Pozzallo o attraverso voli in partenza da Comiso e da Catania, frazionando le somme in importi sotto la soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio (10.000 euro), ma con sistematica cadenza mensile.
Le indagini eseguite attraverso attività di osservazione, pedinamenti ed analisi di tutte le informazioni assunte sul territorio hanno permesso di ricostruire le illecite procedure.
L’operazione, che ha visto in azione oltre 40 militari del Corpo nelle diverse località
interessate, ha quindi consentito di far luce su una lucrosa ed illecita attività, quella della raccolta di scommesse illegali, fenomeno esponenzialmente in crescita nelle regioni del sud ed insulari", concludono le Fiamme Gialle.
