Verifiche dei Monopoli sui pagamenti di scommesse in prossimità della scadenza dei 90 giorni.
Inviato: 10/11/2017 - 11:36
Stamattina, gli ispettori dei Monopoli di Siracusa sono venuti in Agenzia per verificare se ero in possesso di uno scontrino del Marzo 2017 pagato nei primi di Giugno 2017, di circa 1600,00 euro.
Sembra che sia stato sorteggiato per questi tipi di pagamenti sospetti. C'è sempre il dubbio, infatti, in questi casi, che i soldi siano stati incassati dal gestore e non dal cliente
Sicuramente in tutta l'Italia ne saranno stati sorteggiati molti altri, e quindi verranno a fare questi controlli.
E' bene tenere gli archivi in ordine, per la pronta esibizione degli stessi, e in questi casi anche delle relative pratiche antiriciclaggio.
Sembra che sia stato sorteggiato per questi tipi di pagamenti sospetti. C'è sempre il dubbio, infatti, in questi casi, che i soldi siano stati incassati dal gestore e non dal cliente
Sicuramente in tutta l'Italia ne saranno stati sorteggiati molti altri, e quindi verranno a fare questi controlli.
E' bene tenere gli archivi in ordine, per la pronta esibizione degli stessi, e in questi casi anche delle relative pratiche antiriciclaggio.