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Credo che sia utile precisare che l'innalzamento del contante da 1000 a 3000 euro, previsto dal COMMA 511 della Legge di Stabilità del 2016, non annulla o sostituisce LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO entrata in vigore dal 1° marzo 2010, anche per gli operatori che esercitano in sede fissa l’attività di offerta di giochi e scommesse.

Normativa antiriciclaggio introdotta dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007.

Ai sensi del Decreto, l’incaricato di sala dovrà procedere all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni giocatore per ogni acquisto e/o incasso di ticket di gioco di importo superiore a 1.000,00 euro.

Sussiste l’obbligo di astenersi dall’eseguire l’operazione in favore del giocatore non adeguatamente identificato: qualora non si sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Gentile esercente,

La informiamo che a partire da domani, 1 Gennaio 2016, in base all'art 898 della Legge di Stabilità 2016, sarà possibile pagare le vincite inferiori a €2.999,99, anche in contanti.

Tutte le vincite uguali o superiori a € 3.000,00 dovranno essere necessariamente pagate in modalità tracciabile: bonifico bancario o assegno non trasferibile emesso dalla società che gestisce il Punto di Raccolta, o in alternativa da no spam con Bonifico bancario.

Permane l'obbligo di registrate nell'archivio unico, e quindi i clienti andranno comunque identificati, tutte le vincite uguali o superiori ad €1.000,00, come da procedura corrente.



La registrazione delle vincite uguali o superiori a €1.000,00 dovrà avvenire come da procedura prevista nel Manuale di Registrazione e Associazione Vincite presente all’interno dell’apposita sezione del sito ....... Punto Vendita


Quindi la registrazione nel registro antiriciclaggio va comunque eseguite insieme all'archivio unico!

In effetti, la procedura antiriciclaggio, successiva a una direttiva europea, prevedeva (e prevede) per i gestori di sale scommesse che scatti da 1000,01 euro in su.

http://www.gioconews.it/cronache/70-gen ... -ad-ancona