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Antiriciclaggio
Inviato: 08/09/2011 - 15:41
da ughetto
Quanti di voi e come seguite l'iter della legge antiriciclaggio ? Io ho il Registro della Clientela ai Fini Antiriciclaggio, affiancato dai fogli riempiti mano a mano dai clienti dopo la giocata o la vincita superiore ai 1000 euro. La legge non specifica ( mi pare ) che bisogna allegare anche la copia della giocata, voi come vi comportate in proposito? Saluti.
Inviato: 08/09/2011 - 20:45
da pennellone
quando p win mi diete il ben servito (circa un anno fa)
dovetti mettermi in pari, con l anti riciclaggio (altrimenti nada dinero)
compilai i fogli da te citati (senza allegare copia vincita)
faxai e (partì bonifico)
saluti
Inviato: 09/09/2011 - 10:45
da Margheritoni
il mese scorso ho vinto 1200 , mi hanno richiesto documento e codice fiscale
Inviato: 10/09/2011 - 08:44
da lovekill78
Io ho una scheda per ogni cliente che mi ha dato il mio book da compilare e gli allego documento, carta di identità la copia del bonifico o assegno circolare intestato al cliente ma la giocata no.