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Chi è in zona segua quanto sotto riportato e ci informi....per capire se si tratta dei primi provvedimenti emessi in attuazione dell Comunitaria e del D.L. INCENTIVI.....e soprattutto ci aggiorni sugli esiti successivi....

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 24 Maggio 2010 - Ore 14,22 - POKER: SEQUESTRATA BISCA NEL MESSINESE

Gli uomini della Guardia di Finanza della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno posto i sigilli ad una bisca clandestina a Terme Vigliatore, in provincia di Messina. All'interno della sala 12 avventori, sorpresi a giocare illegalmente al poker texano anche online, tramite postazioni computer collegate in rete a un sito di poker online con licenza maltese, e pertanto non autorizzato in Italia. Il locale e le attrezzature (tavoli da gioco, mazzi di carte e computer) sono state poste sotto sequestro dalla Finanza, che ha denunciato il proprietario della bisca per organizzazione e partecipazione al gioco d'azzardo, mentre per i 12 giocatori colti in flagranza di reato sono stati contestai i reati di partecipazione a gioco d'azzardo.



agicoscommesse - 24/05/2010 - mz

seguite anche questo....

(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 24 Maggio 2010 - Ore 17,06 - SCOMMESSE: GALLIPOLI, SCOMMESSE CLANDESTINE, SEQUESTRATI 15 COMPUTER

Gallipoli, Lecce, la Guardia di Finanza ha scoperto un internet-point e un bar che svolgevano l'attività  di raccolta di scommesse. Sequestrati 15 computer, cinque stampanti, otto tagliandi che attestavano le scommesse piazzate, un centinaio palinsesti con eventi sportivi e quote, alcuni euro frutto delle giocater. Denunciate tre persone.


agicoscommesse - 24/05/2010 - mr

e questi...

21/05/2010
TORINO. BISCHE CLANDESTINE IN CIRCOLI E ASSOCIAZIONI

(Jamma) Sono nei circoli e nelle associazioni che oggi si nascondono bische clandestine. Negli ultimi due mesi la Guardia di Finanza a Torino e provincia dopo aver controllato 20 bar, circoli e associazioni, sono state riscontrate irregolarità  per 50 mila euro, denunciate 28 persone per gioco d’azzardo, sequestrati 12.500 euro in contanti, 6 tavoli da gioco classici, un tavolo da gioco con monitor touch screen, 10 personal computer per il gioco illecito on line, 4 mila fiches. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 24 persone impegnate in un torneo di poker texano all’ASD Reale di Cuori di Venaria, una vera e propria bisca clandestina. A Torino nord un centro scommesse autorizzato era dotato di un sofisticato sistema informatico che permetteva ai clienti abituali il collegamento con siti illeciti per l’organizzazione di giochi d’azzardo. In questi due casi è al vaglio degli inquirenti l’ipotesi di truffa allo Stato.

AGICOSCOMMESSE Italia , 24 Maggio 18.08

Scoperto finto avvocato spacciatore di notizie false . L'avvocato , persona conosciutissima ( M. L. ) , presentandosi presso una nota bisca del posto, spacciandosi per direttore dell' AAMS, intimava la chiusura, pronosticando e predicendo al titolare della stessa , che con il nuovo DL deve chiudere.
Il gestore, non fidandosi, distraendolo, si tuffa in rete, reperendo delle informazioni importanti. Subito avvisa le autorità  locali, che, agendo tempestivamente riportano il millantato avvocato al proprio posto.

Chi ne sa di piu faccia sapere....

ughetto ha scritto:AGICOSCOMMESSE Italia , 24 Maggio 18.08

Scoperto finto avvocato spacciatore di notizie false . L'avvocato , persona conosciutissima ( M. L. ) , presentandosi presso una nota bisca del posto, spacciandosi per direttore dell' AAMS, intimava la chiusura, pronosticando e predicendo al titolare della stessa , che con il nuovo DL deve chiudere.
Il gestore, non fidandosi, distraendolo, si tuffa in rete, reperendo delle informazioni importanti. Subito avvisa le autorità  locali, che, agendo tempestivamente riportano il millantato avvocato al proprio posto.

Chi ne sa di piu faccia sapere....

troppo forte....

METTIAMOCI PURE QUESTO....MA LA DENUNCIA CHI L'HA FATTA STANLEY ?:lol:

27/05/2010
PAVIA. CHIUSO CENTRO SCOMMESSE ABUSIVO
chiudi [x]

(Jamma) - Un centro per la raccolta delle scommesse online abusivo è stato chiuso in corso Garibaldi su ordine del questore. Il titolare è stato denunciato per gioco illecito. Secondo quanto emerso dalle indagini, il centro non aveva alcuna autorizzazione per svolgere l’attività  per cui era stata aperta.

Contro la legge, raccoglieva e trasmetteva dati relativi a eventi sportivi per conto della società  austriaca “Goldbet Sportwetten Gmbhâ€

[quote="milohc"]METTIAMOCI PURE QUESTO....MA LA DENUNCIA CHI L'HA FATTA STANLEY ?:lol:

27/05/2010
PAVIA. CHIUSO CENTRO SCOMMESSE ABUSIVO
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(Jamma) - Un centro per la raccolta delle scommesse online abusivo è stato chiuso in corso Garibaldi su ordine del questore. Il titolare è stato denunciato per gioco illecito. Secondo quanto emerso dalle indagini, il centro non aveva alcuna autorizzazione per svolgere l’attività  per cui era stata aperta.

Contro la legge, raccoglieva e trasmetteva dati relativi a eventi sportivi per conto della società  austriaca “Goldbet Sportwetten Gmbhâ€

[quote="ughetto"][quote="milohc"]METTIAMOCI PURE QUESTO....MA LA DENUNCIA CHI L'HA FATTA STANLEY ?:lol:

27/05/2010
PAVIA. CHIUSO CENTRO SCOMMESSE ABUSIVO
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(Jamma) - Un centro per la raccolta delle scommesse online abusivo è stato chiuso in corso Garibaldi su ordine del questore. Il titolare è stato denunciato per gioco illecito. Secondo quanto emerso dalle indagini, il centro non aveva alcuna autorizzazione per svolgere l’attività  per cui era stata aperta.

Contro la legge, raccoglieva e trasmetteva dati relativi a eventi sportivi per conto della società  austriaca “Goldbet Sportwetten Gmbhâ€

Sai dirmi da quanto c'è l'antiriciclaggio ?? ...saranno si e no 4 mesi...e negli anni passati ???Vuoi dirmi che è questo il problema ? Noi abbiamo i comunicati delle nostre società  "pirata", e visto che è un obbligo del gestore, chi vuol stare in regola lo fà .

ughetto ha scritto:Sai dirmi da quanto c'è l'antiriciclaggio ?? ...saranno si e no 4 mesi...e negli anni passati ???Vuoi dirmi che è questo il problema ? Noi abbiamo i comunicati delle nostre società  "pirata", e visto che è un obbligo del gestore, chi vuol stare in regola lo fà .

Innanzitutto buongiorno,
la normativa antiriciclaggio è stata introdotta con il decreto legislativo 231 del 2001, con il limite fissato a 12.500 euro appunto; è una normativa che conosco molto bene in quanto me ne sono dovuto occupare direttamente nell'ambito del mio lavoro (partecipando anche a numerosi corsi di formazione), e ti assicuro che non sarebbe possibile applicarla senza la collaborazione e l'indirizzo generale della casa madre, che deve gestire i flussi di informazioni con l'UIF e le autorità  di controllo italiane (che fate di autodenunciate?)........per cui ti posso assicurare che al momento nessun CED/CTD è in grado di assolvere agli obblighi previsti da tale normativa....siete assolutamente fuori legge da questo punto di vista....ora la finanziaria per il 2011 prevede l'abbassamento del limite a 5000 euro....credo tu sappia che sono previste forti sanzioni penali per i trasgressori...

....scusa Milohc...allora cosa significa questo???

Secondo la recente normativa sull'antiriciclaggio, in vigore dal 04/11/2009 ad opera del D.Lgs. 151/09, i soggetti che svolgono attività  di "offerta di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro" - ANCHE IN ASSENZA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi introdotti sull'attività  di gioco, di registrazione, di segnalazione e di archiviazione delle informazioni.

...credo che stiamo parlando di due cose diverse....

Secondo la recente normativa sull'antiriciclaggio, in vigore dal 04/11/2009 ad opera del D.Lgs. 151/09, i soggetti che svolgono attività  di "offerta di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro" - anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi introdotti sull'attività  di gioco, di registrazione, di segnalazione e di archiviazione delle informazioni.
Tra tali obblighi risultano di particolare interesse:
- Art. 24 comma 24 relativo all'Attività  di gioco che prevede che gli operatori procedano all'identificazione e alla verifica dell'identità  di ogni cliente per importo superiore a 1000 Euro .
- Art. 49 riguardante le Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In base a tale articolo vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Buonagiornata.

bravo ughetto l'unica cosa giusta è stata riportata da te tutto il resto centra poco

ughetto ha scritto:...credo che stiamo parlando di due cose diverse....

Secondo la recente normativa sull'antiriciclaggio, in vigore dal 04/11/2009 ad opera del D.Lgs. 151/09, i soggetti che svolgono attività  di "offerta di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro" - anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi introdotti sull'attività  di gioco, di registrazione, di segnalazione e di archiviazione delle informazioni.
Tra tali obblighi risultano di particolare interesse:
- Art. 24 comma 24 relativo all'Attività  di gioco che prevede che gli operatori procedano all'identificazione e alla verifica dell'identità  di ogni cliente per importo superiore a 1000 Euro .
- Art. 49 riguardante le Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In base a tale articolo vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Buonagiornata.

bene Ughetto....è così che mi piace ragionare...con i dati alla mano...dunque leggiamo insieme la norma che tu hai postato, in particolare la parte che io vi ho evidenziato:i soggetti che svolgono attività  di "offerta di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro" - anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi introdotti sull'attività  di gioco, di registrazione, di segnalazione e di archiviazione delle informazioni"....mi sorge dunque spontanea una domanda....chi sono questi soggetti?

1) i gestori dei CED/CTD? non credo proprio visto che tutta la truffa fiscale sottostante si basa sull'assunto che essi sono dei semplici intermediari che trasmettono la giocata via internet al book estero (comunitario) e non i soggetti che offrono scommesse; altrimenti sareste immediatamente sottoposti a misure penali per violazione della legge sul gioco d'azzardo.

Compreso dunque che quella norma non c'entra niente con i CED/CTD?

Capisco che possano abbindolarvi con queste circolari giuridiche che interpretano le norme in maniera fantasiosa e ingannevole...infatti per essere gestore di CED non è richiesta la laurea in giurisprudenza...anche se forse sarebbe opportuna....visto che dopo in tribunale ci andate a finire voi....

D'altro canto invece come prestatori di servizi transfrontialieri via internet, quali siete per vostra stessa qualificazione, o meglio dei vostri book esteri, siete assolutamente assoggettabili alla normativa prevista dal d.lgs. 231/2001.

Apprezzo veramente il tuo sforzo ma devi informarti di più e meglio per non dare notizie assolutamente sballate....

Ma, veramente fino a prova contraria io avrò si e no 7-8 denunce per intermediazione e gioco abusivo che fanno capo alla 401/88 bis del 2000 ( fatta per noi )...sempre assolto perchè il fatto non sussiste. Quindi, mi sembra ovvio, che essendo stato denunciato e processato e assolto per esercizio di scommesse abusive e intermediazione e chissà  cos'altro, se non faccio parte io di quella parte da te citata...dimmi te...