lo stato riconosce i ced?
Inviato: 21/09/2009 - 17:11
Norme antiriciclaggio: obblighi estesi a tutti i tipi di punti vendita Stampa E-mail
lunedì 21 settembre 2009
red.) Anche i punti di raccolta collegati a bookmaker privi di concessione saranno sottoposti ai controlli antiriciclaggio e quindi avranno l’obbligo di registrare puntate (e vincite) superiori a 1000 euro. E’ questo il senso della norma approvata dal Consiglio dei Ministri e che prevede – all’articolo 7 – l’estensione anche a soggetti «privi dell’autorizzazione dei Monopoli di Stato » dei vincoli per la lotta al riciclaggio del denaro sporco. Nel testo originario del decreto legislativo in materia, le norme riguardavano invece soltanto operatori “in possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri richieste dalla normeâ€
lunedì 21 settembre 2009
red.) Anche i punti di raccolta collegati a bookmaker privi di concessione saranno sottoposti ai controlli antiriciclaggio e quindi avranno l’obbligo di registrare puntate (e vincite) superiori a 1000 euro. E’ questo il senso della norma approvata dal Consiglio dei Ministri e che prevede – all’articolo 7 – l’estensione anche a soggetti «privi dell’autorizzazione dei Monopoli di Stato » dei vincoli per la lotta al riciclaggio del denaro sporco. Nel testo originario del decreto legislativo in materia, le norme riguardavano invece soltanto operatori “in possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri richieste dalla normeâ€