ughetto ha scritto:...credo che stiamo parlando di due cose diverse....
Secondo la recente normativa sull'antiriciclaggio, in vigore dal 04/11/2009 ad opera del D.Lgs. 151/09, i soggetti che svolgono attività di "offerta di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro" - anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi introdotti sull'attività di gioco, di registrazione, di segnalazione e di archiviazione delle informazioni.
Tra tali obblighi risultano di particolare interesse:
- Art. 24 comma 24 relativo all'Attività di gioco che prevede che gli operatori procedano all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1000 Euro .
- Art. 49 riguardante le Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In base a tale articolo vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Buonagiornata.
X Ughetto....ti posto questa news per evidenziarti che l'applicazione della normativa antiriciclaggio non può prescindere dalla collaborazione attiva del book che deve predisporre i flussi informativi telematici per l'Archivio Unico Informatico.....quindi delle 2 l'una, o i book esteri si adeguano e chiedono licenza italiana sottostando a tutti i controlli ed alla tassazione prevista da aams, oppure i gestori dei CED/CTD saranno esposti anche alle conseguenze penali della violazione della normativa antiriciclaggio...e la circolare che vi hanno inviato è un CLAMOROSO SCARICABARILE....
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 1° Giugno 2010 - Ore 09,32 - ANTIRICICLAGGIO: DA OGGI ARCHIVIO UNICO INFORMATICO ANCHE PER GLI OPERATORI DI GIOCO ONLINE (1)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 Maggio scorso, è stato pubblicato un provvedimento della Banca d'Italia datato 23 dicembre 2009, su "Disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". Come noto, si tratta di una delle applicazioni previste dalla normativa sull'Antiriciclaggio. Normativa entrata in vigore lo scorso primo marzo per ciò che concerne la registrazione dei dati dei giocatori, e che a partire da oggi prevede l'adozione di un archivio unico informatico per la conservazione dei dati e delle informazioni acquisite - online - nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalità previste dal provvedimento. L'archivio unico, infatti, è destinato anche a "operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". Come noto, l'adempimento dei nuovi obblighi sull'Antiriciclaggio comporta la registrazione dei dati dei clienti per giocate con importi superiori ai 1000 euro. (segue)
ANTIRICICLAGGIO: D'ALOIA (MICROGAME), "ABBIAMO SVILUPPATO L'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DEDICATO AL GIOCO"
"Abbiamo collaborato con un partner bancario per sviluppare la versione dedicata al gioco dell'Archivio Unico Informatico". Fabrizio D'Aloia, presidente di Microgame, spiega a Agicos che l'adeguamento alla normativa Antiriciclaggio ha richiesto un impegno non secondario. "E' stato un lavoro che ha impegnato cinque mesi, nonostante il volume di dati che viene scambiato con Sogei in base al protocollo di comunicazione, non abbiamo avuto particolari vantaggi. Ovviamente siamo pronti, e fin da oggi possiamo garantire il pieno rispetto della normativa. Presenteremo la piattaforma venerdì, nel corso del meeting con i nostri concessionari".
